Ago 04

Entorno nacional e internacional en PLD

Público en general $4,160.00
Socio $2,872.00
Empleado de socio $3,536.00*

  Comprar
Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
8
Sede
Online

Descubre que no solo los sujetos obligados, las entidades financieras o quienes realicen actividades vulnerables, deben conocer sobre prevención de lavado de dinero, sino todos los sectores de la economía, con la finalidad de evitar que los recursos de procedencia ilícita ingresen a las empresas.

Temario

  • Antecedentes
  • Marco internacional
  • Organismos internacionales
  • Instrumentos internacionales
  • Impacto del lavado de dinero en México y el mundo
  • Resultados de la evaluación GAFI
  • La prevención de lavado de dinero en época de COVID-19
Expositor(es)


Coordinador(es)


Detalles

Martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2020

Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.