Ago 10

Examen de certificación IMCP, LFPIORPI

Público en general $8,600.00
Socio $5,940.00
Empleado de socio $7,320.00*

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Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
20
Sede
Online

El taller brinda herramientas y tips que permiten a los profesionistas entender la normatividad de PLD, principalmente, actividades vulnerables con la finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP.

Temario

  • Marco normativo nacional e internacional
    • Antecedentes
    • Generalidades del lavado de dinero
    • Legislación en México

  • Análisis de las actividades vulnerables
    • Actividades vulnerables
    • Obligaciones
    • Restricciones de efectivo
    • Otras obligaciones
    • Sanciones

  • Ética, auditoría y opinión de cumplimiento
    • Ética
    • Auditoría
    • Opinión de cumplimiento
Expositor(es)






Coordinador(es)






* Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2020

Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.