Nov 09

Auditoría de PLD y combate del financiamiento al terrorismo

Público en general $2,580.00
Socio $1,782.00
Empleado de socio $2,196.00*

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Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
6
Sede
Online

La auditoría es un elemento indispensable para la prevención del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es por ello que la revisión de cumplimiento es pilar dentro del modelo de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo. Para las entidades del sistema financiero es obligatorio realizarla conforme a los lineamientos para la emisión del informe anual de auditoría. Conoce cómo elaborar la auditoría y presentarla ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Temario


  • Normatividad para el auditor
  • Obligaciones y responsabilidades del auditor y auditado
  • Planeación de la auditoría
  • Diseño de la metodología de la revisión
  • Programa de auditoría y procedimientos de revisión
  • Análisis del enfoque basado en riesgos
  • El oficial de cumplimiento: sus funciones y su participación en la auditoría
  • Evaluación a los sistemas automatizados
  • Lineamientos y contenido del informe de auditoría
  • Plan de seguimiento de resultados y remediación de hallazgos

Expositor(es)



**Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Coordinador(es)



*Integrante de Comisión de PLD
Detalles

Lunes 9 y martes 10 de noviembre de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 12:00 hrs


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.